前言
昌興國際致力維持高標準的企業管治，以保障股東權益，並盡力維持高水平的商業操守及企業管治慣例。
昌興國際致力維持良好的企業管治，具體如下：
- 所有獨立非執行董事均是來自商業、會計、管理以及不同行業的專家。
- 我們的獨立非執行董事並無參與任何業務或無任何關係，以影響他們在進行重大決定時作獨立判斷。
- 分割主席及行政總裁的職位，確保公司權力及職權的平衡。
- 審核委員會及薪酬委員會均由獨立非執行董事組成。
審核委員會
審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即阮劍虹先生（審核委員會之主席）、戎灝先生及馬建武先生。
審核委員會之主要職責乃審閱本集團之季度（如有）、中期及年度財務資料及監督本公司之財務報告制度及內部監控程序。
條款及參考資料
薪酬委員會
薪酬委員會於二零零五年三月成立，由三名獨立非執行董事組成，即阮劍虹先生（薪酬委員會之主席）、戎灝先生及陳啟能先生。
薪酬委員會之主要目標包括就董事及高級管理層之薪酬政策及架構及薪酬待遇作出意見，並批准董事及高級管理層之薪酬政策及架構及薪酬待遇。薪酬委員會亦負責建立正式及具透明度的程序以制訂該等薪酬政策及架構。
條款及參考資料
提名委員會
提名委員會由二名獨立非執行董事，即陳啟能先生（提名委員會之主席）、馬建武先生及執行董事鄺兆強先生組成。
提名委員會之主要職責為檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合本公司的公司戰略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議。
條款及參考資料
