前言
昌兴国际致力维持高标准的企业管治，以保障股东权益，并尽力维持高水平的商业操守及企业管治惯例。
昌兴国际致力维持良好的企业管治，具体如下：
- 所有独立非执行董事均是来自商业、会计、管理以及不同行业的专家。
- 我们的独立非执行董事并无参与任何业务或无任何关系，以影响他们在进行重大决定时作独立判断。
- 分割主席及行政总裁的职位，确保公司权力及职权的平衡。
- 审核委员会及薪酬委员会均由独立非执行董事组成。
审核委员会
审核委员会由三名独立非执行董事组成，即阮剑虹先生（审核委员会之主席）、戎灏先生及马建武先生。
审核委员会之主要职责乃审阅本集团之季度（如有）、中期及年度财务资料及监督本公司之财务报告制度及内部监控程序。
条款及参考资料
薪酬委员会
薪酬委员会于二零零五年三月成立，由三名独立非执行董事组成，即阮剑虹先生（薪酬委员会之主席）、戎灏先生及陈启能先生。
薪酬委员会之主要目标包括就董事及高级管理层之薪酬政策及架构及薪酬待遇作出意见，并批准董事及高级管理层之薪酬政策及架构及薪酬待遇。薪酬委员会亦负责建立正式及具透明度的程序以制订该等薪酬政策及架构。
条款及参考资料
提名委员会
提名委员会由二名独立非执行董事，即陈启能先生（提名委员会之主席）、马建武先生及执行董事邝兆强先生组成。
提名委员会之主要职责为检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合本公司的公司战略而拟对董事会作出的变动向董事会提出建议。
条款及参考资料
